Categoría: CASOS REALES

ESTAFAS PIRAMIDALES MILLONARIAS: ASÍ ESTÁN LAS CAUSAS CONTRA WENANCE, GENERACIÓN ZOE Y COINX WORLD Este lunes, tuvieron lugar una serie de allanamientos en las instalaciones de la empresa cripto Coinx World, algo que recuerda las acusaciones de estafas financieras por parte de firmas dedicadas a las criptomonedas. En muchas ocasiones, este ilícito deja a las víctimas, que confiaron y …

DENUNCIAN AL HERMANO DE UN JUGADOR DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE LA PLATA POR UNA ESTAFA PIRAMIDAL La Justicia de La Plata investiga por estas horas al hermano de un jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata y a otros integrantes de su familia, entre ellos el padre del deportista, sospechados de integrar una asociación ilícita conformada con el …

FALSAS OFERTAS DE TRABAJO EN MERCADO LIBRE Y AMAZON: LA NUEVA ESTAFA PIRAMIDAL CON LA QUE VACÍAN CUENTAS Un nuevo tipo de estafa piramidal pide a usuarios que se suscriban a una plataforma para trabajar en nombre de Amazon, Mercado Libre y Shopify, entre otros. Bajo la promesa de ganar “dinero fácil dedicando unos pocos minutos al día”, …

INVESTIGAN A CUATRO EMPRESAS POR ESTAFAS PIRAMIDALES CON CRIPTOMONEDAS Luego de los casos de Generación Zoe y Vayo Business, la justicia federal se encuentra investigando otro caso de posible estafa piramidal con criptomonedas. En esta ocasión, se trata de cuatro empresas que ofrecían inversiones cripto bajo un esquema ponzi, cuya promoción en redes se hacía con la participación del modelo Hernan …

DENUNCIAN UNA ESTAFA PIRAMIDAL CON OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS La AFIP detectó el accionar de una empresa fantasma dedicada a captar inversores a pesar de no tener bienes registrables ni prestar ningún servicio vinculado al rubro financiero o de manejo de divisas. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció por asociación ilícita, lavado de activos …